BlackAudit

Вот так приходят «в гости» к тем, кто занимается криптообменом преступных доходов. Закрыто 5 криптообменников.@BlackAudit

В Тайланде таможенники пристально досматривают туристов на предмет наличных денег - ищут крупные суммы, которые не декларируют при въезде в страну. Таможенники получили прямое указание ужесточить досмотр всех входящих и исходящих потоков наличности. Это связан…

В 2026 году бизнес столкнулся с массовыми блокировками дистанционного банковского обслуживания. Главная проблема, что даже после предоставления документов блокировки не снимают месяцами. Число жалоб на ограничение операций выросло на треть. При этом арбитражны…

Использование VPN и автоудаление сообщений в мессенджерах теперь расцениваются, как признаки конспирации и являются аргументом для ареста.@BlackAudit

Основателя Performance Group (холдинг работал в сфере доставки готовой еды: Level Kitchen, Performance Food, My Food) Артура Зелёного объявили в розыск по статье о неуплате налогов в особо крупном размере. Операционные компании группы принадлежат кипрской PFLK…

Ничего не меняется в сознании людей. И, конечно, остается только кнут, без пряника. Удивляешься людям, которые занимаются обналичиванием денежных средств, по-другому обналы. Компании ведутся просто ужасно, используя схемы каких-то годов. Лишь бы вошло, и потом…

453 млрд руб - сумма имущественных налогов, начисленных россиянам.@BlackAudit

ЦБ выпустил рекомендации для кредитных организаций по контролю за операциями с крупными суммами наличных. Ключевые моменты для проверки: разовая операция или совокупность операций клиента-физлица, равная или превышающая 5 млн рублей в месяц; помимо внесения на…