ЭКСПЕРТИЗА

🧠 Комплаенсу нужно учить, а не знакомить под подпись Продолжаем разбор проекта национального стандарта по предупреждению коррупции в организациях. Сегодня - обучение работников. Конвенция ООН. Для публичного сектора Конвенция прямо требует образовательных и уч…

⚡НАЛИЧНЫЕ: БАНК СПРОСИТ «ОТКУДА» - И ДО ОПЕРАЦИИ 26 октября Банк России выпустил Методические рекомендации № 5-МР по определению финансового положения и источников происхождения денежных средств клиентов кредитных организаций в целях усиления контроля за опера…

（无文本内容）

С 23 октября: Банк России обновил правила о конфликте интересов в УК и о групповом обмене данными в ПОД/ФТ Вчера вступили в силу Указание Банка России от 24.06.2026 № 7380-У и Положение Банка России от 25.06.2026 № 886-П. Акты регулируют разные процессы, но вы…

SEC назвала приоритеты проверок на 2027 финансовый год 23 октября Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) опубликовала приоритеты своего подразделения по проверкам на 2027 финансовый год. В числе основных направлений - исполнение инвестиционными консульт…

Госкомпании: как распределить полномочия и ответственность 22 октября Организация экономического сотрудничества и развития опубликовала обзор «Собственность и управление государственными предприятиями - 2026», охватывающий 58 экономик. Наше прочтение его основ…

АНАТОМИЯ ПРАВИЛ | Выпуск № 02 🇸🇬 Как кража опиума изменила борьбу с коррупцией? Сингапур: от полицейского скандала до современной антикоррупционной системы. Сингапур нередко приводят в качестве примера успешного противодействия коррупции. Но для нас он интерес…

⚔️ Горячая линия и защита информатора: от канала связи к системе доверия Антикоррупционная горячая линия работает только тогда, когда работник уверен в двух вещах: его сообщение будет рассмотрено — и само обращение не станет причиной увольнения, понижения или…